標題：開發金 中華開發金控公告董事會決議增列股東常會召集事由

日期：2019-04-29

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:52:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓
大宴會廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表
等表冊。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理本公司資本公積發放現金案。
(2)同意解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會公告已於108.03.26於臺灣證券交易所
公開資訊觀測站申報公告。