標題：開發金 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限 公司公告董事會決議108年股東常會召開日期及相關事項

日期：2019-04-26

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-25 19:45:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將於108年04月29日起至05月08日止受理股東之書面提案，受理
提案地點：凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。