標題：東科-KY 代子公司東雅電子股份有限公司公告董事會決議召開108年
股東常會事宜
日期：2019-04-26
股票代號：5225
發言時間：2019-04-26 18:55:01
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號8樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告書。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).修訂本公司之『董事會議事規則』。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司之『公司章程』。
(2).修訂本公司之『背書保證作業管理辦法』。
(3).修訂本公司之『資金貸與他人作業辦法』。
(4).修訂本公司之『從事衍生性商品交易處理程序』。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
受理提案期間：自108年5月3日起至108年5月13日止。
