標題：東科-KY 東科-KY董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-22

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-02-22 16:34:06

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.公司買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司之『公司章程』。
2.擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月11日至
108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/02-108/04/12，
地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。