標題：台灣精星 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(增列議案)
日期：2019-04-26
股票代號：8183
發言時間：2019-04-26 15:11:54
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國107年度營業報告。
(二)、監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(增列)
(三)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(增列)
(四)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間自108年4月1日起至108年4月
10日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務辦事處，地址
：臺北市內湖區行善路398號8樓，TEL:02-27905885。
