標題：正淩精工 補充召開本公司民國108年股東常會相關事宜(新增討論事項)
日期：2019-04-26
股票代號：8147
發言時間：2019-04-26 15:14:26
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷5號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)本公司107年度監察人查核報告書。
(3)本公司107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)私募情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂『公司章程』案。
(4)修訂『董事選舉辦法』案。(新增)
(5)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
