標題：進能服 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2019-06-25 15:55:45

說明：
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、本公司107年度營業報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度盈餘分派案。
三、討論事項(1)
(1)、通過本公司申請股票上櫃案。
(2)、通過全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
(3)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(7)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項
(1)、補選董事一席案：當選名單如下：
董事當選人：李傳來
五、討論事項(2)
(1)、通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。