(3085)新零售-重大訊息2019-04-22重大訊息- 本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-04-22 16:27:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司修正『董事會議事規則』報告案。
(5)本公司修正『誠信經營守則』報告案。
(6)本公司修正『道德行為準則』報告案。
(7)子公司向關係人資金借款報告案。
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)本公司修正『董事選舉辦法』案。
(3)本公司修正『股東會議事規則』案。
(4)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
(5)本公司修正『背書保證管理辦法』案。
(6)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及受理董事及獨立董事提名
受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司代子公司台新投信公告總經理異動事宜

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-22 16:30:54

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-22

主旨：台新金控代子公司台新投信公告董事會決議分派股利情形盈餘分派案

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-22 16:30:34

標題：(8458)影一-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資，並召開重大訊息說明會