標題：新零售 本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

日期：2019-04-22

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-04-22 16:27:00

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司修正『董事會議事規則』報告案。
(5)本公司修正『誠信經營守則』報告案。
(6)本公司修正『道德行為準則』報告案。
(7)子公司向關係人資金借款報告案。
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)本公司修正『董事選舉辦法』案。
(3)本公司修正『股東會議事規則』案。
(4)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
(5)本公司修正『背書保證管理辦法』案。
(6)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及受理董事及獨立董事提名
受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）