標題：沛亨 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增加召集事由)
日期：2019-04-22
股票代號：6291
發言時間：2019-04-22 15:01:16
說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號
(矽導研發中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（一）107年度營業狀況報告。
（二）監察人審查107年度決算表冊報告。
（三）107年健全營運計畫執行情形報告。
（四）107年私募普通股執行情形報告。(新增議案)
5.召集事由二、承認事項:
（一）107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
（二）107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增議案)
（四）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
