標題：沛亨 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

日期：2019-03-15

股票代號：6291

公司名稱：沛亨

發言時間：2019-03-15 16:25:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號
(矽導研發中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（一）107年度營業狀況報告。
（二）監察人審查107年度決算表冊報告。
（三）107年健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）107年度營業報告書及財務報表。
（二）107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權及獨立董事候選人提名期間
為108/03/22~108/04/01止。
受理處所為本公司所在地(新竹科學園區力行一路一號1A1)。