標題：訊舟科技 補充公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜(新增討論案)

日期：2019-04-22

股票代號：3047

公司名稱：訊舟科技

發言時間：2019-04-22 13:54:38

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)
(4)修訂「背書保證作業程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無