主旨: 補充公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜(新增討論案)
股票代號:3047
發言時間:2019-04-22 13:54:38
說明:
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)
(4)修訂「背書保證作業程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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股票代號:2412
發言時間:2019-04-22 14:29:29
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期限
股票代號:8479
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發言時間:2019-04-22 13:41:33
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發言時間:2019-04-22 13:22:55
主旨: 公告本公司於108年4月22日召開投資人說明會暨重大訊息記者會
股票代號:3452
發言時間:2019-04-22 13:15:39