標題：訊舟科技 公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：3047

公司名稱：訊舟科技

發言時間：2019-03-15 16:47:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案
(2)一百零七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
股東提案：以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
受理期間：108年4月3日起至108年4月12日止。
受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號，
電話02-77396888)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使
期間自108年5月14日至108年6月10日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。