標題：訊舟 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：3047

公司名稱：訊舟

發言時間：2020-06-12 14:49:12

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零八年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零八年度營業報告書及財務
報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十三席董事(含四席獨立董事)案
當選名單如下:
董事:任冠生
董事:李翰紳
董事:潘良榮
法人董事:家華投資(股)公司代表人:邱裕昌
法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆
董事:丁健興
董事:侯景德
董事:王雀息
董事:鄧詠劭
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬辦理資本公積配發現金案
通過修訂「股東會議事規則」案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無