標題：豐謙 公告召開本公司108年股東會(新增議案)
日期：2019-04-18
股票代號：5523
發言時間：2019-04-18 16:57:00
說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊審查報告。
(三)107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)107年度提列特別盈餘公積報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊，提請承認案。
(二)本公司107年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部份條款，提請討論案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條款，提請討論案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條款，提請討論案。
(四)修訂「資金貸與他人作業規則」案，提請 討論。(新增)
(五)修訂「背書保證辦法」案，提請 討論。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事，提請選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制，提請討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票
過戶日前,受理股東提案權內容如下:
壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股東。
貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不
列入議案。
參提案受理期間:108年03月29日至108年04月08日止(現場或郵件均需於
受理期間內送達者為限)
肆、受理處所地址:豐謙建設股份有限公司 台中市西區台灣大道二段
501號19樓之2。
二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,
其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄手人月卜
永豐金證券股務代理部(電話:02-2381-6288)洽詢開會事宜或於當日前往
出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前
三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號
或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國108年5月4日至108年5月31日止，電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。
