(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11重大訊息- 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

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主旨：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

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發言時間：2019-04-11 16:16:40

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7
4.召集事由:
(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告
(2)監察人查核107年度各項表冊報告案
承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度虧損撥補案
討論事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)
(3)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)
臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

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主旨：公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息說明記者會內容

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公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 16:22:37

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主旨：公告本公司董事會決議辦理現金減資案

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公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 16:20:17

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主旨：公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日