標題：精拓科技 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會
決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)
日期：2019-04-11
股票代號：4951
發言時間：2019-04-11 16:16:40
說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7
4.召集事由:
(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告
(2)監察人查核107年度各項表冊報告案
承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度虧損撥補案
討論事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)
(3)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)
臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
