(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11重大訊息- 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

標題：(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11

主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

股票代號：4951

發言時間：2019-04-11 16:15:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度各項表冊報告案
(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
(4)本公司108年股東常會股東提案權受理情形報告
承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
討論及選舉事項:
(1)本公司辦理現金減資案(新增)
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)
(4)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)
(5)本公司發行限制型員工權利新股案(新增)
(6)選舉第七屆董事及監察人案
(7)解除新任董事競業之限制案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

標題：(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日

股票代號：4951

公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 16:18:57

標題：(1615)大山-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司107年第四季合併財報XBRL 上傳檔案-附註揭露事項-資金貸與他人資訊

股票代號：1615

公司名稱：大山

發言時間：2019-04-11 16:18:18

標題：(1268)漢來美食-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司西安漢來美食有限公司公告與西安漢神百貨有限公司不動產租約提前終止