標題：精拓科技 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

日期：2019-04-11

股票代號：4951

公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 16:15:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度各項表冊報告案
(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
(4)本公司108年股東常會股東提案權受理情形報告
承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
討論及選舉事項:
(1)本公司辦理現金減資案(新增)
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)
(4)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)
(5)本公司發行限制型員工權利新股案(新增)
(6)選舉第七屆董事及監察人案
(7)解除新任董事競業之限制案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無