標題：長天科技 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-04-10
股票代號：3431
發言時間：2019-04-10 17:44:53
說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司107年度營業報告。
(2) 監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3) 本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4) 本公司107年度投資中國大陸概況報告。
(5) 本公司107年度股東常會決議辦理私募現金增資案執行情形報告。
(6) 本公司資金貸與他人改善計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認107年度虧損撥補議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4) 修訂本公司章程案。
(5) 解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選董事三席(含獨立董事二席)案。。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度之財務表冊尚未經會計師簽核。
14.其他應敘明事項:無
