標題：長天科技 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-08-27

股票代號：3431

公司名稱：長天科技

發言時間：2019-08-27 11:59:35

說明：
1.股東臨時會日期:108/08/20
2.重要決議事項:董監事選舉:通過補選董事三席（含獨立董事二席）案
當選名單如下：
(一)董事:紅星控股有限公司
(二)獨立董事:
林智隆
蔡世祿
重要決議事項二：其他事項
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「公司章程」案
(5)未通過辦理私募現金增資發行新股案
(6)本次新任董事皆無競業情形，不予討論解除新任董事之競業禁止限制案
3.其他應敘明事項:無