標題：生控 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會

日期：2019-04-10

股票代號：6567

公司名稱：生控

發言時間：2019-04-10 17:27:42

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/04/10
(2)108年股東會日期:108/06/27
(3)108年股東會地點:台北市仁愛路三段160號4樓
福華大飯店(CR403會議室) AM10:00
(4)召集事由:
(一)報告事項:
(A)本公司民國107年度營業狀況報告。
(B)本公司監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(C)本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。
(D)私募執行情形報告。
(二)承認事項:
(A)本公司民國107年度營業報告書、個體財務報表及合
併財務報表案。
(B)本公司民國107年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(A)擬修改本公司「股東會議事規則」案。
(B)擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
(C)擬修訂本公司「背書保證處理準則」案。
(D)擬撤銷股票公開發行案
(E)解除董事競業禁止案。
(四)其他事項及臨時動議:
(五)散會
(5)停止過戶起始日期:108年04月29日。
(6)停止過戶截止日期:108年06月27日。
(7)108年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之受理期間：
民國108年4月20日至民國108年4月29日止，
每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)。
(8)民國108年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之受理處所
：生控基因疫苗股份有限公司 財務部
(地址：台北市仁愛路四段25-2號5樓)