標題：劍湖山 公告本公司第十二屆董事當選名單(任期屆滿改選)。
日期：2018-06-14
股票代號：5701
發言時間：2018-06-14 17:14:21
說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事長
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
法人董事/國本投資開發股份有限公司代表人-游國謙/劍湖山休閒產業管理顧問(股)公司
董事
法人董事/國本投資開發股份有限公司代表人-尤義賢/劍湖山世界股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-吳佳潓/愛之味股份有限公司董事
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正/耐斯企業股份有限公司行政部
副總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-薛美黛/劍湖山世界股份有限公司
副總經理
獨立董事-劉吉雄/建興聯合會計師事務所創辦人
獨立董事-林振山/南台聯合會計師事務所所長
舊任監察人:
法人監察人/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-丁澤祥/南台聯合會計師事務所
會計師
法人監察人/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-賴麗珣/耐斯企業股份有限公司董事
法人監察人/和愛通商股份有限公司代表人-陸醒華/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事長
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢/劍湖山世界股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正/耐斯企業股份有限公司行政部
副總經理
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陸醒華/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-吳佳潓/劍湖山世界股份有限公司董事
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳碩偉/愛寶諾國際開發股份有限公司
董事長
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-楊志成/愛之味股份有限公司國內投資管理處經理
獨立董事-劉吉雄/建興聯合會計師事務所創辦人
獨立董事-陳惟龍/永豐金證券股份有限公司顧問
獨立董事-林慶苗/安盛法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
耐斯國際開發股份有限公司 3,120,971股
台富食品工業股份有限公司 21,275,411股
和鼎國際開發股份有限公司 656,751股
愛寶諾國際開發股份有限公司 1,558,127股
柏拉弗股份有限公司 338,746股
劉吉雄 0股
陳惟龍 0股
林慶苗 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30
9.新任生效日期:107/07/01
10.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
