標題：劍湖山 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2018-06-14 17:12:49

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無