標題：元晶 公告本公司108年股東常會重大決議

日期：2019-03-31

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:22:53

說明：
1.股東常會日期:108/03/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事7人(含獨董3人)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過辦理本公司減資彌補虧損案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無