標題：元晶 公告本公司董事會決議修正108年股東常會議程案
日期：2019-02-12
股票代號：6443
發言時間：2019-02-12 19:27:35
說明：
1.董事會決議日期:108/02/12
2.股東會召開日期:108/03/29
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：107年度營業報告。
第二案：監察人查核107年度決算表冊報告。
第三案：修正本公司「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「董事會議事規範」等部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：107年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案：107年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修正本公司「章程」部分條文案。
第二案：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
第三案：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第五案：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
第六案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第七案：擬辦理本公司減資彌補虧損案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事改選。
8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/01/29
11.停止過戶截止日期:108/03/29
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告，受理股東提案及
提名獨立董事候選人相關事項如下：
(一)受理期間：自108年1月21日起至108年1月31日下午五時止。
(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)，
電話：02-2912-2199。
二、凡有意提案之股東應於108年1月31日下午五時前，將申請書表註明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案或提名獨立董事候選人函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。
股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，均不列入
股東常會議案。
