標題：國光生技 公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

日期：2019-03-30

股票代號：4142

公司名稱：國光生技

發言時間：2019-03-29 18:32:00

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/29
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
蘇瓜藤獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
1.為配合公開發行法令規定，擬具本公司107年度「內部控制制度有效
性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
1.為配合公開發行法令規定，擬具本公司107年度「內部控制制度有效
性考核」及「內部控制制度聲明書」案
採記名投票，贊成10票，反對1票(蘇瓜藤獨立董事反對意見：公司之現行內部
控制制度(含對子公司之監督與管理)，其執行並未落實，亦存在法令遵循及財務
報告等方面之重大缺失但未積極改善(包括但不只於(1)違反證交法十四條之二第　
三項之「公司不得防礙、拒絕或規避獨立董事執行業務」，以及(2)恐有違反證交
法第二十條第二項及證交法第十四條之二第二項之虞)。基於以上原因，本人對
於公司現行內部控制制度之有效性，持反對意見。)，本案通過
6.因應措施:依規定公告
7.其他應敘明事項:無。