標題：國光生技 公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示反對意見

日期：2019-03-23

股票代號：4142

公司名稱：國光生技

發言時間：2019-03-22 18:45:16

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
徐小波獨立董事、何美鄉獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
1.調查本公司105年度、106年度及107年度期末存貨評價及報廢案
2.調查本公司105年度、106年度及107年度之管理費用案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
1.調查本公司105年度、106年度及107年度期末存貨評價及報廢案
採記名投票，贊成1票，反對2票(徐小波獨立董事、何美鄉獨立董事反對意見：
反對使用「調查」的二字，因為對於公司存貨與報廢的處理，有新的法規、新的
商業需求，必須因應，在存貨的管理上做一些調整，不認為有調查的必要，應該
給公司一些時間去建立制度，故本人反對)，本案未通過。
2.調查本公司105年度、106年度及107年度之管理費用案
採記名投票，贊成1票，反對2票(徐小波獨立董事、何美鄉獨立董事反對意見：
這個沒有需要調查，與其他公司比較公司管理費用並未較高，與公司整體比較也
並沒有增加的趨勢，沒有辦法確定管理費用是否偏高，且也不是事實，故本人反
對)，本案未通過。
6.因應措施:依規定公告
7.其他應敘明事項:無