主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6676
公司名稱:祥翊製藥
發言時間:2019-03-29 18:10:40
說明:
1.事實發生日:108/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:108/03/29
二、股東會召開日期:108/06/28
三、股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)選舉暨討論事項:
(1) 增選董事案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
(四)臨時動議
五、依公司法第一百六十五條規定,自108年4月30日起至108年6月28日止,
停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於108年4月29日(星期一)
下午四點三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務
代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未
收到者,請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址:台北市大同區
承德路三段210號B1,電話:02-25865859)查詢。
其他重大消息
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股票代號:5858
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流動比率及速動比率
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股票代號:9935
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股票代號:3043
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股票代號:9935
發言時間:2019-03-29 18:08:09