標題：祥翊製藥 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-30

股票代號：6676

公司名稱：祥翊製藥

發言時間：2019-03-29 18:10:40

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:108/03/29
二、股東會召開日期:108/06/28
三、股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)選舉暨討論事項:
(1) 增選董事案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
(四)臨時動議
五、依公司法第一百六十五條規定，自108年4月30日起至108年6月28日止，
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日(星期一)
下午四點三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務
代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未
收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區
承德路三段210號B1，電話：02-25865859)查詢。