標題：美桀 公告本公司股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止
日期：2018-06-14
股票代號：5255
發言時間：2018-06-14 16:26:21
說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職 稱 姓 名
董 事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程
董 事 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪
董 事 林添瑞
獨立董事 簡維能
獨立董事 謝志強
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程
寰美科技股份有限公司董事長
美桀科股份有限公司董事長
美桀電科技股份有限公司董事長
董 事：統碩投資股份有限公司代表人羅文豪
統碩投資股份有限公司董事長
家登精密工業股份有限公司獨立董事
寰美科技股份有限公司董事
美桀科股份有限公司董事
美桀電科技股份有限公司董事
董 事：林添瑞
家登精密工業股份有限公司副董事長兼任總經理
晟捷投資股份有限公司董事
金鵬投資股份有限公司董事
華景電通股份有限公司董事
家登創業投資股份有限公司董事長
Gudeng Investment Limited董事長
Sun Park Development Limited代表人
獨立董事：簡維能
全台法律事務所所長
茂為歐買尬數位科技股份有限公司監察人
獨立董事：謝志強
信越投資股份有限公司協理
無二燒肉股份有限公司董事
生元草本實業股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果－贊成： 24,262,525權數; 99.75%
反對： 38,734權數; 0.16%
廢票： 0權數; 0.00%
棄權/未投票： 21,542權數; 0.09%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
