標題：美桀 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人

日期：2018-06-14

股票代號：5255

公司名稱：美桀

發言時間：2018-06-14 16:26:03

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓名 簡歷
董 事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程 美桀科技股份有限公司董事長
董 事 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪 美桀科技股份有限公司總經理
董 事 林添瑞 家登精密工業股份有限公司
副董事長/總經理
獨立董事 簡維能 全台法律事務所所長
獨立董事 謝志強 信越投資股份有限公司協理
監 察 人 趙漢宗 煒力健康飲有限公司負責人
監 察 人 劉金定 香港商台灣博施股份有限公司
台灣分公司財務主管
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓名 簡歷
董 事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程 美桀科技股份有限公司董事長
董 事 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪 美桀科技股份有限公司總經理
董 事 林添瑞 家登精密工業股份有限公司
副董事長/總經理
獨立董事 簡維能 全台法律事務所所長
獨立董事 謝志強 信越投資股份有限公司協理
監 察 人 張健正 東健開發有限公司董事長
監 察 人 趙漢宗 煒力健康飲有限公司負責人
監 察 人 劉金定 香港商台灣博施股份有限公司
台灣分公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
職 稱 姓名 選任時持股數
董 事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程 7,091,387股
董 事 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪 7,558,677股
董 事 林添瑞 248,000股
獨立董事 簡維能 0股
獨立董事 謝志強 0股
監 察 人 趙漢宗 903,347股
監 察 人 張健正 0股
監 察 人 劉金定 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14
9.新任生效日期:107/06/14~110/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無