標題：美桀 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：5255

公司名稱：美桀

發言時間：2018-06-14 16:25:44

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人。
當選名單
職 稱 姓 名
董 事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程
董 事 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪
董 事 林添瑞
獨立董事 簡維能
獨立董事 謝志強
監 察 人 張健正
監 察 人 趙漢宗
監 察 人 劉金定
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。