主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:5255
公司名稱:美桀
發言時間:2018-06-14 16:25:44
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人。
當選名單
職 稱 姓 名
董 事 寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程
董 事 統碩投資股份有限公司代表人羅文豪
董 事 林添瑞
獨立董事 簡維能
獨立董事 謝志強
監 察 人 張健正
監 察 人 趙漢宗
監 察 人 劉金定
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股利配發基準日
股票代號:1713
發言時間:2018-06-14 16:26:41
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事、獨立董事及
監察人名單,董事變動比率達1/3
股票代號:6535
發言時間:2018-06-14 16:26:34
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止
股票代號:5255
發言時間:2018-06-14 16:26:21
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人
股票代號:5255
發言時間:2018-06-14 16:26:03
主旨: 公告本公司配發現金股利相關事宜
股票代號:2464
發言時間:2018-06-14 16:26:02
主旨: 慧友電子公告本公司第九屆新任董事推選董事長
股票代號:5484
發言時間:2018-06-14 16:25:11
主旨: 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構
股票代號:4744
發言時間:2018-06-14 16:24:56
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:5478
發言時間:2018-06-14 16:24:44
主旨: 公告本公司審計委員會成員任期屆滿改選
股票代號:2451
發言時間:2018-06-14 16:22:59
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿重新委任
股票代號:2451
發言時間:2018-06-14 16:22:16