標題：台聯電訊 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會
事宜
日期：2019-03-29
股票代號：4905
發言時間：2019-03-28 19:03:28
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號
（青青食尚花園會館）
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國一○七年度營業報告。
(2).監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(3).買回公司部分股份執行情形報告。
(4).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司民國一○七年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
(2).承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國108年04月19日(星期五)
17時00分前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦
理，掛號郵寄者以民國108年04月19日郵戳為憑。中國信託商業銀
行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話
(02)6636-5566 辦理過戶。)
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，
將於股東會說明未列入之理由。
三、本公司擬訂於民國108年4月2日起至民國108年4月12日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12
日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(住址：114台北
市內湖區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。
四、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法
令規定辦理，將載明於股東會召集通知。
