標題：台聯電訊 代重要子公司福億通訊股份有限公司公告董事會決議召開 民國108年股東常會事宜

日期：2019-03-25

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-03-25 17:29:56

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/05/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路108號3樓 會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國107年度營業報告。
(2).監察人審查本公司民國107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第八屆董事、監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項
(2)討論解除第八屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/10
11.停止過戶截止日期:108/05/09
12.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年03月29日起至民國108年04月08日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年04月08日
17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理
處所：福億通訊股份有限公司財務管理處(住址：台北市內湖區瑞光路
108號3樓，電話：(02)2658-3000 )。