標題：大洋-KY 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-29

股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2019-03-28 18:29:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
（1）2018年度營業報告書。
（2）審計委員會查核2018年度決算表冊報告。
（3）2018年度員工與董事酬勞分配情形報告。
（4）本公司背書保證處理程序背書總額報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）2018年度營業報告書及合併財務報表案。
（2）2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自108年4月19日起至108年4月29日下午5時前寄(送)
達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號14樓,
電話:2707-8833)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。