標題：映智 本公司董事會重要決議事項。
日期：2019-03-28
股票代號：6563
發言時間：2019-03-28 15:52:46
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:董事會通過決議事項:
(1).本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國一百零七年虧損撥補表。
(3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).修訂本公司「授權管理辦法」案。
(6).訂定召開民國一百零八年股東常會相關事宜。
(7).本公司民國一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
