主旨: 召開本公司108年股東常會
股票代號:4920
公司名稱:尚芳國際
發言時間:2019-03-28 15:30:40
說明:
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/03/28
股東會召開日期:108/06/24
股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)
本次股東常會議程如下:
1. 報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
2. 承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
3. 討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
4. 臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依法自民國108年4月26日起至108年6月24日止,
停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
1.受理期間:自民國108年04月16日起至民國108年
4月25日下午4時止(郵寄者以郵戳日期為憑)
2.受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)
地址:新北市樹林區忠義街21號。
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