標題：大同 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-03-27 21:11:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。
(4)本公司強化轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證)策略、具體管控措施及
執行情形報告。
(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之具體措施及執
行情形報告。
(6)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價報告。
(7)本公司對中華映管背書保證及資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(8)本公司之子公司志生投資股份有限公司對禾大生物科技股份有限公司資金貸與之
改善計畫及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司民國107年度虧損撥補表，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。
(2)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:無