標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2018-12-26

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2018-12-26 17:29:57

說明：
1.事實發生日:107/12/26
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)108年度營運計劃
(2)108年度稽核計劃
(3)子公司追加投資自動化設備預算案
(4)108年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司
(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回案
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(8)有關薪資報酬委員會呈送討論案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無