標題：山富旅遊 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2743

公司名稱：山富旅遊

發言時間：2019-03-27 18:15:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○七年度營業報告書
(2)民國一○七年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
報告
(二)承認事項
(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○七年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
9.其他應敘明事項:無