標題：山富旅遊 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-27

股票代號：2743

公司名稱：山富旅遊

發言時間：2019-03-27 16:05:23

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)通過本公司一○七年度盈餘分配案。
(3)通過本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞等分派案。
(4)通過發放本公司經理人年度績效獎金案。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序
及行為指南」案。
(8)通過本公司一○七年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲
明書」案。
(9)通過修正「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒處理要點」案。
(11)通過本公司一○八年度股東常會召集事宜討論案。
(12)通過本公司新設基隆分公司案。
(13)通過擬向中國信託商業銀行申請公司卡額度案。
(14)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。
(15)通過擬向遠東國際商業銀行申請取得授信綜合額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無