標題：山富旅遊 公告本公司董事會重要決議

日期：2018-12-27

股票代號：2743

公司名稱：山富旅遊

發言時間：2018-12-27 14:32:48

說明：
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○八年度營業預算案。
(2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。
(3)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。
(4)通過發放本公司106年度董事酬勞案。
(5)通過本公司一○八年度財稅務簽證委任案。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」案。
(8)通過向元大銀行申請取得綜合授信額度案。
(9)通過向台北富邦銀行營業部申請取得綜合授信額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無