標題：興采實業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-28

股票代號：4433

公司名稱：興采實業

發言時間：2019-03-27 18:03:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一Ｏ七年度營業報告書。
(2) 監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
(3) 一Ｏ七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司買回庫藏股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 辦理一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案
(3) 辦理資本公積轉增資發行新股案
(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:董監事選舉案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 受理股東提案及董事、監察人提名期間：民國108年4月12日起至108年4月22日止
(2) 受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號