標題：興采實業 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：4433

公司名稱：興采實業

發言時間：2019-06-18 14:42:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事、監察人及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
辦理一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
辦理資本公積轉增資發行新股案。
修訂「資金貸與他人作業程序」案。
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
修訂「背書保證作業程序」案。
通過解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。