標題：元隆電子 一○八年股東常會召集相關事項公告
日期：2019-03-28
股票代號：6287
發言時間：2019-03-27 17:35:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區工業東二路一號（科技生活館）
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業概況報告。
(2).審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4).本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全
營運計畫執行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂公司章程案。
(2).擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、
私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。
(3).擬修訂本公司取得或處分資產作業辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
一.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過一
項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。
二.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國一○八
年四月十五日至一○八年四月二十五日止受理股東就本股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於一○八年四月二十五日下午五時前
，將提案函件送達本公司受理處所：新竹市科學園區研發二路十八
號財務部收【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法第172條
之1規定辦理提案手續。
三.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東
，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
四.本公司董事會得不列為議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶
時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
