標題：元隆電子 公告本公司董事會重要決議
日期：2019-03-28
股票代號：6287
發言時間：2019-03-27 17:32:04
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:元隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司108/03/27董事會決議通過有關108年股東會
召集及開會相關議案，詳列如下：
(1)通過一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過一○七年度虧損撥補案。
(3)通過一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)通過以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、
私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。
(5)通過修訂公司章程案。
(6)通過修訂本公司取得或處分資產作業辦法案。
(7)通過本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全營運
計畫執行狀況報告案。
(8)通過一○八年股東常會召集相關事項案。
(9)通過一○八年股東常會有關受理股東書面提案。
(10)通過公司自行評估一○七年度內部控制制度，作成之「內部
控制制度聲明書」案。
(11)通過辦理金融機構融資授信案。
(12)通過安永聯合會計師事務所進行內部簽證會計師之調整，故
擬配合更換財務報表簽證會計師。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
