標題：虹堡 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：5258

公司名稱：虹堡

發言時間：2019-03-26 19:50:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名期間：108/04/12至108/04/22。
受理股東提案及提名處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。