標題：美琪瑪 董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-27
股票代號：4721
發言時間：2019-03-26 17:53:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:1.本公司一○七年度營運報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3.本公司一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修正本公司章程案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.修正本公司「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○八年四月二十八日(星期日);
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
一○八年四月二十六日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理;
掛號郵寄者以一○八年四月二十八日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)一○八年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○八年四月十九日起
至一○八年四月三十日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。
（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。
其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。
