標題：美琪瑪 公告本公司一○九年股東常會決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：4721

公司名稱：美琪瑪

發言時間：2020-06-30 15:15:57

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分派案,配發現金股利2.44元，計182,966,582元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司「第十一屆董事七席(含獨立董事三席)案.
(1)董事當選名單:
董事:嚴隆財
董事:嚴文志
董事:葉國光
董事:許元棟
獨立董事:王高津
獨立董事:李孟修
獨立董事:陳勝源
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
通過本公司「解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案」案.
7.其他應敘明事項:
發放董監酬勞金2,000,000元, 以現金發放。
發放員工酬勞金2,850,000元, 以現金發放。