主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:8088
發言時間:2019-03-26 16:30:52
說明:
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.召集事由一、報告事項:(1) 107年度營業報告書。
(2) 107年度監察人查核報告書。
(3) 107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4) 其他報告案。
5.召集事由二、承認事項:(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修正本公司「背書保證施行辦法」案。
(4) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將於108年4月23日起
至108年5月2日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東,務請於108年5月2日
下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及
回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面加註「股東常會
提案函件」字樣,以掛號函件寄送)。
受理提案處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。