標題：品安 公告本公司董事會重要決議
日期：2019-03-26
股票代號：8088
發言時間：2019-03-26 16:23:06
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國107年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議107年度董監、經理人員工
酬勞分配案。
(四)通過本公司107年度盈餘分派案。
(五)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
(六)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(七)通過修正正本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
(八)通過修正本公司『背書保證管理辦法』案。
(九)通過本公司108年股東常會召開事宜案。
(十)通過修正庫藏股聲明書案。
(十一)通過修正本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。
(十二)通過本公司民國107 年度內部控制制度聲明書案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
