主旨： 公告本公司董事會重要決議
股票代號：8088
發言時間：2019-03-26 16:23:06
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國107年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議107年度董監、經理人員工
酬勞分配案。
(四)通過本公司107年度盈餘分派案。
(五)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
(六)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(七)通過修正正本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
(八)通過修正本公司『背書保證管理辦法』案。
(九)通過本公司108年股東常會召開事宜案。
(十)通過修正庫藏股聲明書案。
(十一)通過修正本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。
(十二)通過本公司民國107 年度內部控制制度聲明書案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨： 本公司董事會決議召開民國108年股東常會
股票代號：3332
發言時間：2019-03-26 16:24:12
主旨： 代子公司大屯有線電視(股)公司
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款規定公告。
股票代號：6464
發言時間：2019-03-26 16:24:09
主旨： 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理
註銷減資事宜
股票代號：4961
發言時間：2019-03-26 16:23:59
主旨： 公告本公司董事會通過民國107年度員工及董監酬勞金額
股票代號：3332
發言時間：2019-03-26 16:23:28
主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：2434
發言時間：2019-03-26 16:23:13
主旨： 更正本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,
故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
(單位百萬更正為仟元)
股票代號：6131
發言時間：2019-03-26 16:23:03
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：3332
發言時間：2019-03-26 16:22:50
主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十五條第一項第三款規定公告
股票代號：4961
發言時間：2019-03-26 16:22:48
主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由
股票代號：5355
發言時間：2019-03-26 16:22:45
主旨： 公告本公司董事會決議註銷第一次買回之庫藏股
暨訂定減資基準日。
股票代號：6464
發言時間：2019-03-26 16:21:19
