標題：合騏工業 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-03-26 16:09:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/13
3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業報告書。
二、107年度監察人查核報告書。
三、買回庫藏股執行情形報告。
四、107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
一、107年度營業報告書及財務報表案。
二、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
一、補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/15
11.停止過戶截止日期:108/05/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無