標題：合騏工業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-22

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-02-22 15:24:15

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/13
3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業報告書。
二、107年度監察人查核報告書。
三、買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、107年度營業報告書及財務報表案。
二、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/15
11.停止過戶截止日期:108/05/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及公司法192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案
及提名期間與受理處所如下：
(1)受理期間：108年3月6日起至108年3月15日止下午五時止。
(2)受理處所：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司總經理室)